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利来国际优惠 鼎基久盛和汇融通盛实控人非法集资超亿元 获刑7年
  发布时间:2019-12-25 20:18:16  点击次数:4986

利来国际优惠 鼎基久盛和汇融通盛实控人非法集资超亿元 获刑7年

利来国际优惠, 9月18日,中国裁判文书网发布了鼎基久盛(天津)资产管理有限公司(以下简称为“鼎基久盛公司”)和天津汇融通盛资产管理有限公司(以下简称为“汇融通盛公司”)的实际控制人和鼎基久盛公司北辰分部负责人,通过签订票据质押或者网络借款,向不特定的社会群众非法吸收资金,均被判有期徒刑并处罚金。

天津市滨海新区人民检察院指控 被告人行为均触犯非法吸收公众存款罪

2014年6月至2016年8月间,被告人李海涛、赵华等人,在未经相关部门批准的情况下,先后以鼎基久盛公司和汇融通盛公司名义(李海涛系鼎基久盛公司实际控制人、汇融通盛公司法定代表人,赵华系鼎基久盛公司北辰分部负责人)。在本市以推介会、口口相传等方式进行公开宣传,以高额利息为诱饵,通过签订票据质押借款理财书面协议,或者通过“汇票通”网络平台虚构第三方借款公司签订抵押、票据质押借款协议,向不特定的社会群众非法吸收资金,所吸收资金用于支付部分投资人的本金及利息、偿还债务、投资其他公司等。

经审计,截止至2018年6月13日,已报案的集资参与人258人,实际投资金额8400余万元,其中249人的损失金额为5200余万元,8人盈利,1人无法认定具体数额。涉及被告人赵华的集资参与人214人,实际投资金额7100余万元,其中208人的损失金额为4900余万元,6人盈利。网络平台线上涉及投资人1810人,投资金额1.6亿余元(包括重复投资金额),返款金额1.2亿余元(包括线上复投后返款金额)。

针对起诉书指控的事实,公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、证人证言、另案处理的同案犯的供述与辩解、电子数据及被告人供述和辩解等证据,认为被告人李海涛、赵华伙同他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人李海涛具备坦白情节,建议判处其有期徒刑六年以上八年以下,并处罚金;鉴于被告人赵华具备坦白情节,建议判处其有期徒刑五年以上七年以下,并处罚金。

被告人及辩护人提请辩护意见

被告人李海涛对指控的犯罪事实与罪名均予以认可,认为自己有自首情节,请求法庭对其从宽处罚。

被告人李海涛的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议,认为李海涛具备初犯、自首、赔偿等法定、酌定从轻、减轻处罚的情节,建议法庭对其从轻处罚。

被告人赵华对指控的罪名没有异议,对指控的犯罪事件及犯罪金额持有异议,认为自己的涉案时间是2014年10月到2016年5月,涉案人数100余人,指控的集资参与人的人数及金额过高,认为自己具备自首情节。

被告人赵华的辩护人对指控的罪名不持异议,对事实及情节提出如下辩护意见:1.赵华的犯罪时间应该截止到2016年5月;2.审计报告中的部分内容不应当认定,赵华的定罪金额应当按照其提成的金额为准;3.在案扣押的两个房产,并非全部是非法所得;4.赵华愿意将李海涛父亲抵押给案外人的房屋的抵押权拿出来赔偿给被害人;5.赵华具备自首情节;6.赵华系初犯、偶犯,主观恶性小;7.赵华不清楚钱款去向。

辩护意见成立 法院予以采纳

法院认为,被告人李海涛、赵华违反金融管理法律规定,向社会公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且系共同犯罪,均应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人李海涛、赵华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以支持。

被告人赵华主动投案且如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪,具备自首情节,依法可以从轻或者减轻处罚;被告人李海涛到案后能如实供述自己的罪行,当庭自愿认罪,具备坦白情节,依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当,予以采纳。被告人李海涛的辩护人以被告人李海涛具备初犯、认罪等情节为由建议对其从轻处罚的辩护意见成立,予以采纳;被告人赵华的辩护人以被告人赵华均具备、初犯、自首等情节为由,建议对其从轻处罚的辩护意见成立,予以采纳。

被告人均获刑 并处罚金

根据被告人李海涛、赵华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定,判决如下:

一、被告人李海涛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元;

二、被告人赵华犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;

三、在案冻结的赵华名下的19个银行账户、冻结的天津汇融通盛资产管理有限公司对天津商品交易服务管理集团有限公司投资的6.36%的股权(金额1,000万元)、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼3181房屋(建筑面积50.66平方米)、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区双街镇柴楼村竹园9-2001号房屋(建筑面积194.63平方米),依法追缴后分别按比例发还集资参与人;不足部分责令被告人李海涛、赵华继续退赔并按同等原则分别发还集资参与人。

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